2024年3月15日，公司第七届董事会第三次会议在陕西省安康市石泉县顺利召开。集团公司董事长李贤江主持会议，董事姚进因身体原因未能参加会议，委托史周兵代其出席会议并行使权利，公司其他董事全部出席了会议，公司监事幸楠、戴秋兰列席本次会议。

第七届董事会第三次会议审议并通过了总经理李贤江所做的《2023年工作报告》、财务总监潘荣棕所做的《2023年财务决算报告》、《2023年利润分配方案》（草案）、《2023年财务预算方案及投资计划》（草案）。会上史周兵同志提出，通过了解，深刻感受到了公司良好的精神面貌和积极向上的战斗力，虽疫情三年的动荡，但公司顺势而上，持续发展，不断的创新，并且通过引进高科技战略引领发展，这种与时俱进的领导力和企业文化的凝聚力值得称赞。

董事会最后一项议题推荐了公司新一届董事会成员、监事人选。

（总经理李贤江所作的《2023年工作报告》）

（会议各项议题讨论）

（会议各项议题举手表决，全部议题通过）

（第七届董事会第三次会议全体参会人员）